1 芝加哥詐騙案
據(jù)報道，芝加哥酒店開發(fā)商塞思因濫用聯(lián)邦投資移民項目、欺詐中國投資移民申請人約1.6億美元，日前被法院判處三年監(jiān)禁，并賠償受害人880萬美元。
在這起投資移民EB-5詐欺案中，主謀塞思利用美國EB-5投資移民項目，詐騙290名投資者1.45億美元投資和1100萬美元管理費用。
這起事件是美國EB-5投資移民進(jìn)入中國以來最大一次丑聞，同時也是美國迄今為止最大規(guī)模的投資移民詐騙案。
犯罪嫌疑人塞思
美國EB-5項目規(guī)定，海外投資人只要在美投資達(dá)到一定金額并為該地區(qū)創(chuàng)造出了足夠數(shù)量的就業(yè)崗位，即可獲得美國移民簽證。
于是，塞思于2011年宣稱要在芝加哥奧黑爾國際機場附近開發(fā)一家酒店和會展中心，并開始向中國公民推銷該項目。讓他們每人投資50萬美元，另支付41500美元管理費。
塞思告訴他們，這樣就可以獲得美國移民的機會。最終290多人落入了他的圈套之中。
為此，塞思偽造多種文件，編造有關(guān)伊利諾伊州和芝加哥市資助其項目、為其項目提供稅收優(yōu)惠等謊言。但事實上，該項目從未動工。
塞思甚至多次赴中國推銷其所謂的投資移民項目。
日前，芝加哥北區(qū)法院判處塞思三年徒刑，盡管此前已經(jīng)如數(shù)退還了投資本金，但塞思仍然必須要再支付受害者880萬元。
今年1月份開庭時，塞思曾向所有投資人及其家人公開道歉，承認(rèn)了他的違法行為并表示懺悔。
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